فتح 24 تحقيقًا في شركات العملات الرقمية حول الامتثال التنظيمي المالي

أفاد منفذ الأخبار المحلي سيتي واير يوم 25 مايو ان #سلطات_المملكة_المتحدة_البريطانية_ فتحت_24 _تحقيقًا في شركات العملات الرقمية حول الامتثال التنظيمي المالي   .

وفي ردٍ على طلب حرية المعلومات  أكدت هيئة الرقابة المالية  FCA  في المملكة المتحدة أنها فتحت سبعة بلاغات عن مخالفات منذ بداية العام .

في حين أن هيئة الرقابة المالية لم تذكر أي أعمال محددة كانت محط أنظارها  فقد ذكر رد على سيتي واير أن التحقيقات جارية من أجل تحديد إذا ما كانوا قد يقومون بنشاط منظم يخضع لتصريح هيئة الرقابة المالية .

ومع معالجة النتائج المحتملة للتحقيق الخاص بها كما  يبدو أن هيئة الرقابة المالية قد ألمحت إلى أنها ستتخذ إجراءات وفقًا لخطورة أي عمل مخالف  دون الإشارة إلى أي من المعايير التي قد تستخدمها في الحكم على الأنشطة .

ووفقًا لاستجابة هيئة الرقابة المالية  فإن أولوية التحقيقات هي حماية المستهلك:  إذا خلصنا إلى أنها كذلك  فإننا قد نقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراءات  وتحديد أخطر الأمور التي تشكل الخطر الأكبر على المستهلكين .

حيث تنضم تحقيقات هيئة الرقابة المالية إلى الخطوات التنظيمية الجارية حاليًا في ولايات قضائية رئيسية أخرى فيما يتعلق بامتثال شركات العملات الرقمية.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، تم فتح تحقيق مشترك بين الولايات المتحدة وكندا أُطلق عليه اسم  عملية كريبتوسويب   يستهدف برامج الاستثمار الاحتيالية بالمجال  وقد اكتشف المحققون حتى الآن حوالي 35  حسبما أعلن بيانٌ صحفي صادر عن رابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية  NASAA.

Hits: 26

تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.