- 00Days
- 00Hours
- 00Minutes
- 00Seconds
للمزيد من التفاصيل
سجل الآن او تواصل مع خدمة العملاء وسيتم ارسال التفاصيل عبر الإيميل والواتساب
(السعر – المحاور – الخدمات)
دورة مكافحة غيل الأموال
لتفاصيل اكثر سجل بياناتك وسيتم ارسال كامل التفاصيل
خصم خاص
مع دكتور جيهان جمال
خبير الحوكمة المحلية والدولية والإقليمية
رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإلتزام الرقابي – بريطانيا
المحتويات:
§ تعريف عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها
§ الاثار المترتبة علي غسيل الأموال ومراحل عمليات غسل الأموال
§ الأساليب والتشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت
§ الطرق والأساليب المتبعة في مكفاحة غسيل الأموال
§ كيف تحمي مؤسستكمن التعرض لجريمة غسل الأموال
§ فهم وظيفة الالتزام واداور ومسؤوليات مسئوول الالتزام
§ شرح المخاطر المتربطة بعدم الالتزام
§ تفسير متطلبات الالتزام وتقديم التقارير علي المتسويين المحلي والدولي
§ تحليل خطوط العمل وفقا للمخاطر المرتبطة بها