google-site-verification=EFIVH9pCzTm2bMimLbbtWSjFPXpFJYkDJYh474xgtcI gtag('config', 'AW-10858157564');
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.
The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?
  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

للمزيد من التفاصيل

سجل الآن او تواصل مع خدمة العملاء وسيتم ارسال التفاصيل عبر الإيميل والواتساب 

(السعر – المحاور – الخدمات)

دورة مكافحة غيل الأموال

لتفاصيل اكثر سجل بياناتك وسيتم ارسال كامل التفاصيل 

خصم خاص

مع دكتور جيهان جمال

خبير الحوكمة المحلية والدولية والإقليمية

رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإلتزام الرقابي – بريطانيا

 

المحتويات:

§         تعريف عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها

 

§         الاثار المترتبة علي غسيل الأموال ومراحل عمليات غسل  الأموال

 

§         الأساليب والتشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت

 

§         الطرق والأساليب المتبعة في مكفاحة غسيل الأموال

 

§         كيف تحمي مؤسستكمن التعرض لجريمة غسل الأموال

 

§         فهم وظيفة الالتزام واداور ومسؤوليات مسئوول الالتزام

 

§         شرح المخاطر المتربطة بعدم الالتزام

 

§         تفسير متطلبات الالتزام وتقديم التقارير علي المتسويين المحلي والدولي

 

 

§         تحليل خطوط العمل وفقا للمخاطر المرتبطة بها

 

Economic Academy - الأكاديمية الإقتصادية