وكالة الخدمات المالية اليابانية تصدر أوامر تحسين الأعمال إلى العديد من البورصات المحلية لمكافحة غسل الأموال

أفاد كوينتيليغراف اليابان يوم  ١ يونيو حيث #أصدرت_و_كالة_الخدمات_المالية_اليابانية  أوامر تحسين الأعمال إلى العديد من البورصات المحلية  .

وكان أحد العوامل  الرئيسية للهيئة هو امتثال البورصات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال “AML”

كما وقد كشفت عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة أن العديد من بورصات العملات الرقمية تحت رعايتها تخفق في تطبيق ما يكفي من اختبارات اعرف عميلك “KYC” للتأكد من هوية مستخدميها ومنع “الجهات الفاعلة السيئة” من التداول .

كما أثارت الهيئة التنظيمية مخاوف بشأن الحالات التي تدعي فيها أن أصول العملاء لا يتم فصلها بشكلٍ كاف عن أصول البورصة.

وقد صدرت الأوامر التنظيمية الجديدة إلى 12  بورصة عملات رقمية،  منها ” 2″ بورصات مرخصة رسميًا و ” 10 ” منها “شبه مشغلين”، مما يعني أن طلبها للحصول على ترخيص تشغيل من هيئة الخدمات المالية لا يزال معلق .

ووفقًا كوينتيليغراف اليابان  فمن المتوقع أن تنشر وكالة الخدمات المالية تقرير يلخص نتائج عمليات التفتيش التي تجريها في وقت لاحق من هذا الشهر  كما ستوفر المزيد من الإرشادات حول إجراءات حماية العملاء المطلوبة.

Hits: 23

Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.